公告日期：2024-03-29

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本规则经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议及

2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过。

本规则构成公司章程的附件，自股东大会审议通过且公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

二、规则的主要内容，分章节列示：

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策
程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》及《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营
活动的决策。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。

第五条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副
董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）审议股东大会职权范围外的关联交易事项；

（九）公司对其合并报表范围内的控股子公司及参股公司按照股比范围内提供的担保，且按照担保金额连续十二个月累计计算原则，不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（十）决定公司的年度资金借入额度、资产抵押、资产质押等事项；

（十一）审议未达到公司股东大会审议标准的公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会、全国股转公司认定的其他交易事项；

（十二）决定公司内部管理机构的设置；

（十三）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十四）制订公司的基本管理制度；

（十五）制订本章程的修改方案；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第七条 董事会应当建立严格的对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第八条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会（下设内部审……
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