公告日期：2024-04-19

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司企业研究院二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数90,242,700.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事沈慧芬、朱锐、刘家寿因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅海英因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。现结合2023 年度的主要工作情况，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职情况报告的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于批准报出 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案……
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