公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-062

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事沈慧芬、何光喜、朱锐、韩磊、刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案 》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由常务副总经理代表管理层汇报

公告编号：2024-062

公司 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年的生产经营情况，编制了《公司 2024 年上半年财
务报告》（未经审计），内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。具体内容详
见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松 对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-062

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司（含全资子公司）2024 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在2024年向合作银行申请单个银行不超过人民币伍亿元（5.0亿），总额不超过人民币拾贰亿元（12.0 亿）的综合授信额度。具体内容详见公司 2024
年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn
发布的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的公告》（公告号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。