公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-009

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数90,242,700.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事沈慧芬因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2025 年 3 月任期届满，现根据《公司法》《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举。具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn )发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

全体董事均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2025 年 3 月任期届满，现根据《公司法》《公司
章程》的有关规定进行监事会换届选举。具体内容详见公司 2025 年 3 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

全体监事均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

公告编号：2025-009

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

王斌 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

沈慧芬 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
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