公告日期：2025-04-07

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事沈慧芬、何光喜、孔德仁、王志刚、戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟提前解除全体股东股份自愿限售的议案》

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司关于拟提前解除全体股东股份自愿限售的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王斌、沈慧芬、何光喜、孔德仁、夏永涛、韩磊、王志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

按详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戎浩军、刘家寿、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交……
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