公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-014

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届的基本情况

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日
召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专门委员会名称 委员 主任委员

董事会战略委员会 王斌、孔德仁、刘家寿 王斌

董事会审计委员会 杨桂兰、沈慧芬、戎浩军 杨桂兰

董事会提名委员会 刘家寿、何光喜、戎浩军 刘家寿

董事会薪酬与考核委员会 戎浩军、沈慧芬、孔德仁、刘家

戎浩军

寿、杨桂兰

上述董事会专门委员会召集人及成员的任期自第六届董事会第一次会议审
议通过之日起算，与公司第六届董事会任期一致。
二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关
规定进行专门委员会委员的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要， 不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-014

三、备查文件目录

《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。