
公告日期:2025-04-07
公告编号:2025-015
证券代码:873394 证券简称:鲟龙科技 主办券商:中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:浙江省衢州市
3.会议召开方式:现场与通讯结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席詹士立先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事傅海英、何立明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容:
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
公告编号:2025-015
(www.neeq.com.cn)披露的《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 7 日
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