公告日期：2025-04-29

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873394 鲟龙科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所派出律师到场见证
（七）会议地点

浙江省衢州市柯城区石室寻龙路 1 号基地企业研究院二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报
告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-029）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

该 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
（五）审议《关于批准报出公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2025-032）。
（六）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营及财务状况拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司（含全资子公司）2025 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，向金融机构申请授信额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（……
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