公告日期：2025-05-21

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

鲟龙科技会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数90,242,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法 规规定认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会 拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及相关法律、法 规规定认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会 拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职情况报告的议案》
1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-029）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

该 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过……
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