公告日期：2025-07-09

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集 中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司
及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为提高工作效率，确 保公司终止挂牌相关事宜顺利推进，提请公司股东会授权董事会全权办理终止 挂牌相关事宜包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司已制订异议股东保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2025-056）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘家寿、戎浩军、杨桂兰、孙松对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者同时接受关联方担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了提升子公司衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司经营规模与实力，促 进公司高质量发展，拟增资扩股引入乡村振兴基金作为新股东。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者同 时接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王斌、夏永涛、韩磊、王志刚回避……
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