公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-061

证券代码：873394 证券简称：鲟龙科技 主办券商：中信证券
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：詹士立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1. 议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集 中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司 及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股

公告编号：2025-061

份转让系统终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-055）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1. 议案内容：

公司已制定异议股东保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2025-056）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者同时接受关联方担保暨
关联交易的议案》
1. 议案内容：

为了提升子公司衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司经营规模与实力，促 进公司高质量发展，拟增资扩股引入乡村振兴基金作为新股东。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-061

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者同 时接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟进行境外投资的议案》
1. 议案内容：

公司计划优化海外战略布局，结合海外市场客户的需求，拟在境外投资成 立经营主体，以消除美国关税政策等外部不确定性对公司经营发展的影响。本 次境外投资总额不超过 200 万美元或等值人民币。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟进行境外投资的公告》（公告编 号：2025-059）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：……
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