公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、预计公司 2021 年向新泰市国有资本投资运营有限公司借款并支付利息
根据公司业务发展的需要，2021 年度公司拟自新泰市国有资本投资运营有限公司借款，预计发生额不超过 5,000.00 万元，支付利息不超过 500 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

该议案董事会表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长鲁岽为新泰市国有资本投资运营有限公司的董事，公司董事朱绍海为新泰市国有资本投资运营有限公司董事长，关联董事鲁岽、朱绍海回避表决。

2、预计公司 2021 年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息

预计 2021 年度向自山东明兴矿业集团有限公司借款，预计发生额不超过10,000.00 万元，支付利息不超过 800 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等；

该议案董事会表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长鲁岽为山东明兴矿业集团有限公司的董事、财务负责人，关联董事鲁岽回避表决。

公告编号：2021-008

（二）表决和审议情况

上述关联交易议案已经公司第一届董事会第六次会议决议审议通过，尚需提请 2020 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新泰市国有资本投资运营有限公司

住所：山东省泰安市新泰市平阳路 446 号北楼 406 室

注册地址：山东省泰安市新泰市平阳路 446 号北楼 406 室

企业类型：有限责任公司 （国有独资）

法定代表人：朱绍海

实际控制人：新泰市国有资产运营中心

注册资本：2,000,000,000.00

主营业务：依法从事市政府授权范围内投资与资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；土地、机械设备、房屋租赁；以自有资金对高新技术项目、能源项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：新泰市国有资本投资运营有限公司是山东明兴金属科技股份有限公司的股东，同受新泰市国有资产运营中心控制

2. 法人及其他经济组织

名称：山东明兴矿业集团有限公司

住所：新泰市翟镇小港村西

注册地址：新泰市翟镇小港村西

企业类型：有限责任公司 （国有独资）

法定代表人：白元付

实际控制人：新泰市国有资产运营中心

注册资本：100,000,000.00

公告编号：2021-008

主营业务：煤炭开采（限分支机构经营）；劳务派遣（有限期限以许可证为准）。煤炭销售，设备租赁；煤炭开采技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：山东明兴矿业集团有限公司是山东明兴金属科技股份有限公司的股东，同受新泰市国有资产运营中心控制。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。
四、交易协议的主要内容

1、预计 2021 年度向自新泰市国有资本投资运营有限公司借款，预计发生额不超过 5,000.00 万元，支付利息不超过 500 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等；

2、预计 2021 年度向山东明兴矿业集团有限公司借款，预计发生额不超过10,000.00 万元，支付利息不超过 800 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。
五、关联交易的目的及对公司的影响

1、目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。