公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-022

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁岽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去朱绍海公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去朱绍海公司董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。在新任董事选举之前，朱绍海仍需按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举袁刚为公司董事的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举袁刚为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁刚具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-022

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱绍 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
海 月 7 日 时股东大会

袁刚 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东明兴金属科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东明兴金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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