公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

关于补充确认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

新泰市新港物资有限公司为山东明兴矿业集团有限公司的子公司。因业务发
展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，2023 年 2 月 16 日，公司与泰
安银行股份有限公司新泰府前街支行签订了（2023）高抵字（0215）第 000059号最高额抵押合同，以其不动产鲁（2022）新泰市不动产权第 0013172 号作为抵押，为新泰市新港物资有限公司提供抵押担保。最高担保余额为 17,574,600.00
元，担保期间为 2023 年 2 月 16 日起至 2024 年 2 月 1 日止，实际借款金额
10,000,000.00 元。

因新泰市新港物资有限公司拟在该笔贷款到期偿还后进行续贷（后于 2024
年 2 月 1 日偿还了泰安银行新泰府前街支行 1000 万贷款），因此公司于 2023 年
12 月 7 日，与泰安银行股份有限公司新泰府前街支行签订了（2023）高抵字（12075）第 SX000023 号最高额抵押合同，仍以其不动产鲁（2022）新泰市不动产权第 0013172 号作为抵押，继续为新泰市新港物资有限公司提供抵押担保。最
高担保余额为 20,467,200.00 元，担保期间为 2023 年 12 月 7 日起至 2026 年 12
月 6 日止，目前该笔担保项下实际借款金额 10,000,000.00 元。
（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过

公告编号：2024-009

了《关于补充审议公司为新泰市新港物资有限公司贷款提供不动产权抵押担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：新泰市新港物资有限公司为山东明兴矿业集团有限公司的子公司，公司董事长鲁岽为山东明兴矿业集团有限公司的董事，关联董事鲁岽回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：新泰市新港物资有限公司

成立日期：1993 年 5 月 24 日

住所：山东省泰安市新泰市翟镇小港村西

注册地址：山东省泰安市新泰市翟镇小港村西

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；建筑材料销售；木材销售；专用设备修理；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属切削加工服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。
法定代表人：范维彦

控股股东：山东明兴矿业集团有限公司

实际控制人：新泰市国有资本运营中心

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：新泰市新港物资有限公司是山东明兴矿业集团有限公司的子公司，山东明兴矿业集团有限公司持有山东明兴金属科技股份有限公司 15%股份。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：183,337,728.09 元

公告编号：2024-009

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：205,283,022.13 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-31,395,294.04 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：117.12%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：117.12%

2023 年营业收入：388,698,989.47 元

2023 年利润总额：-858,482.65 元

2023 年净利润：-858,482.65 元

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