公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-021

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁岽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润 12,448,054.93 元。

公司目前总股本为 26,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。

上述分配预案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举安明秋为公司董事的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举安明秋为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。安明秋具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去刘丙涛公司监事及监事会主席职务的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去刘丙涛监事会主席职务，自第二届监事会第七次会议决议审议通过之日起生效。同时免去刘丙涛公司监事职务，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举陈强为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举陈强为公司监事，任职期限自 202……
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