公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-017

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司山东明兴龙天电力技术有限公司，注册地址为山东省泰安市
新泰市开发区明兴路 9 号，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴 1200
万元，占注册资本的 60%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理服务；新兴能源技术研发；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。新设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资

公告编号：2025-017

子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本次对外投资根据《公司章程》等规定，无需经过股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京龙天电力技术有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路 160 号 5 层一区 537

注册地址：北京市海淀区西四环北路 160 号 5 层一区 537

注册资本：11500 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询，技术服务；工程和技术研究与试验发展；产品设计：大气污染治理；水污染治理；销售金属材料、金属制品、机械设备、电子产品、自行开发后的产品；软件开发：计算机系统服务；运输代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

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策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：许兰彬

控股股东：许兰彬

实际控制人：许兰彬

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东明兴龙天电力技术有限公司

注册地址：山东省泰安市新泰市开发区明兴路 9 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气……
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