公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-016

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鲁岽

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东明兴金属科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司山东明兴龙天电力技术有限公司，注册资本为人民币 2000万元，其中公司认缴 1200 万元，占注册资本的 60%。具体以当地工商登记机关核准登记为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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