公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东明兴金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张晓燕、李丽芬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张晓燕，女，1975 年 8 月 21 日生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计
师。1995 年参加工作:1995 年7 月-1999 年11 月在泰安楼德化肥厂任职科员；1999
年 12 月-2002 年 2 月在泰安双丰化肥有限公司任财务主管；2002 年 3 月-2008 年
12 月在泰安双丰化肥有限公司任财务科长；2009 年 1 月-2018 年 6 月在泰安德
源联合会计师事务所任业务经理；2019 年 1 月-至今泰安德源联合会计师事务所
任副主任会计师，2025 年 12 月 13 日至今，任山东明兴金属科技股份有限公司
独立董事。

李丽芬，女，1978 年 6 月 2 日生，汉族，中国国籍，大专学历，中级会计
师。2007 年参加工作：2007 年 8 月-2013 年 9 月在山东创嘉广告有限公司任财
务主管；2013 年 10 月-2020 年 5 月在山东腾信会计师事务所（普通合伙）任项
目经理；2020 年 6 月-至今在泰安德源联合会计师事务所任项目经理，2025 年12 月 13 日至今，任山东明兴金属科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2026-005

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张晓燕、李丽芬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张晓燕 1 1 0 0 否 1

李丽芬 1 1 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事张晓燕、李丽芬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第三届董事会 关于审议《关于选举公司第三届 同意

月 13 日 第一次会议 董事会董事长的议案》的独立意

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