公告日期：2026-04-24

证券代码：873395 证券简称：明兴科技 主办券商：中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开事项已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

新泰市开发区明兴路 9 号山东明兴金属科技股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873395 明兴科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

2 √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

3 √

的议案》

《关于<2025 年年度报告及年度

4 √

报告摘要>的议案》

《关于<2025 年度利润分配预案>

5 √

的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2026 年审计 √

机构的议案》

（八）《关于公司 2026 年向山东

7 明兴矿业集团有限公司借款并支 √

付利息的议案》

《关于公司 2026年向泰安鹰锐投

8 资合伙企业（有限合伙）借款并支 √

付利息的议案》

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025 年度董事会工作报告》
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
《2025 年度财务决算报告》
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
《2026 年度财务预算报告》
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及年……
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