
公告日期:2020-05-18
证券代码:873395 证券简称:明兴科技 主办券商:中泰证券
山东明兴金属科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:股东
5.会议主持人:董事长鲁岽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开事项已经公司2020年4月24日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人 ;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人 ;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司在任高管 3 人,出席 2 人;总经理王明栋因出差未能参加
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况以及公司发展需要,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构
2.议案表决结果:
同意股数 26,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)……
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