公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-019

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周汉鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,448,250 股，占公司有表决权股份总数的 89.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐慧民为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郁邦因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定，为完善公司治理结构并保障监事会各项工作的顺利开展，现提名 徐慧民为公司新任监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,448,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况

情形

徐慧民 监事 就任 2026 年第二次 审议通过

2026-05-11 临时股东会会议

郁邦 监事 离任 2026 年第二次 审议通过

2026-05-11 临时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2026-019

《深圳市创世达实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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