公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-035

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周汉鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,497,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9795%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年 度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇
套期保值等投资额度的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，公司拟将使用自有闲置资金购买理财产 品、结构性存款及外汇套期保值等投资额度由原经公司第二届董事会第七次会
议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过的不超过人民币 800 万元（含）提
升至不超过人民币 1,400 万元（含）。公司董事会授权总经理对上述额度内的投 资产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2023 年第四次临时 股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品、结构 性存款及外汇套期保值等投资额度的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-035

普通股同意股数 10,497,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释
第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,497,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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