公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-037

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-037

为满足公司生产经营的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申
请不超过人民币 1,000 万元的电子银行承兑额度（敞口 500 万元，具体额度以
实际审批为准），额度期限为一年，单笔业务期限不超过 6 个月，银行承兑汇 票保证金比例为 50%，并由公司董事长周汉鹏及其配偶马瑶、董事武秀斌提供 连带责任保证，具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有 限公司融资管理制度》，上述融资事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议。 关联董事周汉鹏、武秀斌无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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