公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-038

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳罗湖支

公告编号：2023-038

行申请不超过人民币 500 万元的流动资金借款（具体额度以实际审批为准）， 并由公司董事长周汉鹏及其配偶马瑶提供连带责任担保，借款期限为 12 个月， 具体以实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理 制度》，上述融资事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议。 关联董事周汉鹏无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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