公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-005

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2024 年拟发生的日常性关联交易情况如下：
（1）公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元；（2）公 司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 1,000 万元；

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（3）关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元 的担保及反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周汉鹏、武秀斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全 性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权 期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董 事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实 施。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度、2023 年半年度
财务报告审计机构，在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准 则，勤勉尽责，表现出较高的专业水平，能够按时为公司出具客观、公正的专

公告编号：2024-005

业报告。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

（2）《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及
外汇套期保值产品的议案》；

（3）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通……
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