公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-037

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周汉鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,498,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要， 公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见 公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名武在昕为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事刘森刚因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规的规定，为完善公司治理结构并保障监事会各项工作的顺利开展，现 提名武在昕为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监 事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

武在昕 监事 任职 2024 年 12 月 16 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

刘森刚 监事 离职 2024 年 12 月 16 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
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