公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-043

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-043

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、
301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李涛先生为公司董事的议案》

公司董事武秀斌先生因个人原因辞职，现提名李涛先生为公司董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李涛先 生不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2024-043

件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公 章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印 件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4
栋厂房 201、301
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：钟素静
电话：0755-82966419
传真：0755-28244681
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房201、301
（二）会议费用：与会股东费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
深圳市创世达实业股份有限公司董事会
2024 年 12 ……
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