公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布 吉支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度（具体额度以实际审批为 准），并由公司董事长周汉鹏提供连带责任担保，授信期限为 12 个月，具体以 实际签署的合同为准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》， 上述融资事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议， 关联董事周汉鹏无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申 请不超过人民币 800 万元（净敞口）的授信额度（具体额度以实际审批为准）， 授信业务品种包括但不限于贷款、敞口承兑汇票等，授信期限为 12 个月。公 司董事长周汉鹏无偿为上述授信提供连带责任保证，具体以实际签署的合同为 准。根据《深圳市创世达实业股份有限公司融资管理制度》，上述融资事项无 需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，公司单方面无偿接受关联方担保，可免予按照关联交易的方式进行审议， 关联董事周汉鹏无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下：
（1）公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元；（2）公 司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 100 万元； （3）关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元 的担保及反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周汉鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全 性高……
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