公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-005

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、
301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下：
（1）公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元；（2）公 司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 100 万元； （3）关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元 的担保及反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周汉鹏、武秀斌、深圳市汇盛源投资企业（有限合伙）、深圳市德慧诚投资企业（有限合伙）。
（二）审议《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全 性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品，即在授权 期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董

公告编号：2025-005

事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实 施。授权期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公 章的法人营业执照复印件；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托……
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