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发表于 2025-01-16 15:33:30 股吧网页版
创世达:关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-16


公告编号:2025-005

证券代码:873396 证券简称:创世达 主办券商:开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2025 年 2 月 13 日 10:00-12:00。。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2025-005

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房 201、
301 深圳市创世达实业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,预计 2025 年拟发生的日常性关联交易情况如下:
(1)公司拟向深圳市乐彩纸品包装有限公司采购包装材料 100 万元;(2)公 司拟向深圳市忆捷创新科技有限公司销售移动电源、无线充电器等 100 万元; (3)关联方周汉鹏、马瑶、武秀斌拟为公司融资提供不超过人民币 5,000 万元 的担保及反担保。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为周汉鹏、武秀斌、深圳市汇盛源投资企业(有限合伙)、深圳市德慧诚投资企业(有限合伙)。
(二)审议《关于预计 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 2,000 万元购买流动性好、安全 性高的短期银行理财产品、结构性存款及外汇套期保值等银行产品,即在授权 期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司董

公告编号:2025-005

事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批,由财务部门负责具体实 施。授权期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公 章的法人营业执照复印件;

4、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托……
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