公告日期：2025-05-23

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10:00-12:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会

1 √

董事的议案》

《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会

2 √

董事的议案》

《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会

3 √

董事的议案》

《关于提名李威先生为公司第三届董事会董

4 √

事的议案》

《关于提名廖承志先生为公司第三届董事会

5 √

董事的议案》

《关于提名武在昕先生为公司第三届监事会

6 √

监事的议案》

《关于提名郁邦先生为公司第三届监事会监

7 √

事的议案》

1、《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事……
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