公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-020

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规

公告编号：2025-020

定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周汉鹏先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审 议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。上述侯选董事为拟连任董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名高志鹏先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审 议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。上述侯选董事为拟连任董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘丽平女士为

公告编号：2025-020

公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审 议通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。上述侯选董事为拟连任董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李威先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李威先生为公 司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议 通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 上述侯……
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