公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-021

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：武在昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名武在昕先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，监事会应进行换届选举。经股东提名及资格审查，提名武在昕先生为公司 第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过

公告编号：2025-021

之日起生效。上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述 侯选监事为拟连任监事。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名郁邦先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，监事会应进行换届选举。经股东提名及资格审查，提名郁邦先生为公司第 三届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之 日起生效。上述提名监事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。上述 侯选监事为新任监事。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 23 日

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