公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-025

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2025 年第三次临时股东会选举产生。公

公告编号：2025-025

司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周汉鹏先生为公司第三届 董事会董事长，任期三年。周汉鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》中规 定的不得担任董事长的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任周汉鹏先生为总经理，任期三年。周汉鹏先生不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任总经理的情形，不存在被列为失信联合惩戒 对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司聘任钟素静女士为财务负责人，任期三年。钟素静女士不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任财务负责人的情形，不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司聘任钟素静女士为董事会秘书，任期三年。钟素静女士不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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