公告日期：2025-06-10

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周汉鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,498,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周汉鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周汉鹏先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 上述侯选董事为拟连任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名高志鹏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名高志鹏先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 上述侯选董事为拟连任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘丽平女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘丽平女士为 公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起生效。上述提名董事候选人的任职资格不存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 上述侯选董事为拟连任董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,498,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李威先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，董事会应进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名李威先生为公 司第三届董事……
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