公告日期：2025-08-06

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度权益分

1 √

派预案的议案

1、审议《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的 法人营业执照复印件；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人 营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日 8:00-10:00。

（三）登记地点：登记地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：钟素静
电话：0755-82966419

传真：0755-28244681
联系地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 4 栋厂房201、301 与会股东费用自理。
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件
（一）《深圳市创世达实业股份有限公……
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