公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-011

证券代码：873396 证券简称：创世达 主办券商：开源证券
深圳市创世达实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 21 号联
创科技园 4 栋厂房 201、301 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873396 创世达 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

议案 1、3、4、5，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次 会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

公告编号：2026-011

议案 2，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议 公告》（公告编号：2026-010）。

议案 6，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议……
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