公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-053

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙晓东

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加经营范围》议案
1.议案内容：

因业务经营的需要，考虑潜在客户的要求及公司的长远发展，公司拟扩大

公告编号：2022-053

经营范围。

公司原经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无 人机系 统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航 摄；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数 据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有
效期至 2020 年 12 月 31 日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；
物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘 测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘 查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登 记代理。

新经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无人机 系 统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航摄；摄 影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、 地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有效期至
2020 年 12 月 31 日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；物联网
服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘测设计、 水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘查、评估、 监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理；工 程造价咨询业务；城乡规划编制。

本次经营范围变更，具体内容以工商行政管理部门登记为准，不涉及公司 主要业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化，具体内容以工商行政管理 部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-053

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营范围变更，拟修订《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》 相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意提请公司于 2022 年 10 月 8 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，
审议如下议案：
（1）《关于公司增加经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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