公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-055

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测 绘科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 10 点。

预计会议 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2022-055

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873397 广森科技 2022 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区天顺街 61 号宏景天地 G 栋 5 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司增加经营范围议案》

因业务经营的需要，考虑潜在客户的要求及公司的长远发展，公司拟扩大 经营范围。

公司原经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无 人 机系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航 摄；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数 据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有
效期至 2020 年 12 月 31 日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；
物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘 测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘 查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登 记代理。

公司新经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无

公告编号：2022-055

人 机系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航 摄；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数 据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有
效期至 2020 年 12 月 31 日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；
物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘 测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘 查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登 记代理；工程造价咨询业务；城乡规划编制。

本次经营范围变更，具体内容以工商行政管理部门登记为准，不涉及公司 主要业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化，具体内容以工商行政管理 部门登记为准。
（二）审议《关于修改公司章程议案》

因公司经营范围变更，拟修订《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》 相应条款。
上述议案存在特别决议……
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