公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-003

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方向公司提供财务 5,000,000 3,150,000 根据公司经营业务需
资助 要，预计资金需求增加

合计 - 5,000,000 3,150,000 -

（二） 基本情况

公司拟向关联方孙晓东先生借款，用于补充流动资金。借款金额预计为 500 万元人民币，借款期限 1 年。

公告编号：2023-003

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议了
《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》；与会 5 名董事中，赞成 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。因该事项系公司单方面受益的交易行为，关联董事孙晓东无需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次借款为无息借款，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向关联方孙晓东先生借款，用于补充流动资金。借款金额预计为 500 万元人民币，借款期限 1 年。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司实际控制人、控股股东孙晓东向公司提供财务资助，系公司关联方为支持公司健康持续的经营发展而提供，有利于公司补充流动资金、改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录
《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

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