公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-013

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873397 广森科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区天顺街 61 号宏景天地 G 栋 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及2023 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划编制

公告编号：2023-013

的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
（四）审议《关于< 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于终止股票定向发行的议案》

议案内容：公司根据实际业务发展情况，综合考虑公司战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不
损害公司股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止股票定向发行公告》（公告编号：2023-010）
（六）审议《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-011）。
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