公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-021

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

黑龙江广森测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟收购鸡东县琅头山矿业有限公司（以下简称“琅头山矿业”）100%的股权，收购完成后，公司持有琅头山矿业100%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净

公告编号：2023-021

额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的总资产为人民币 101,780,759.29 元，归属于挂牌
公司股东净资产为人民币 23,151,735.31 元。

本次收购其 100%股权的预计投资金额为预计不超过人民币 400 万元，具体
投资金额以协商后确定金额为准，占本公司 2022 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于
对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次股权收购完成后，公司新增业务涉及矿产资源(非煤矿山)开采，道路货物运输，建筑用石加工，建筑材料销售等
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

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本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

名称：鸡东县琅头山矿业有限公司

注册地址：黑龙江省鸡西市鸡东县下亮子乡综合村幸福小区 1 号楼 15 号门
市

法定代表人：连培山

主营业务：许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采，道路货物运输(不含危险货(依法须经批准的项物)。一般项目:建筑用石加工:建筑材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（二） 出资方式

本次对外投资的出……
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