公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙晓东

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况 5

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

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计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司
于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，预计 2024 年向实际控制人
孙晓东借款 800.00 万元，以上借款期限暂定 1 年，根据公司实际经营情况可
提前或延后还款，双方未约定利息。具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长孙晓东为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根 据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交 易事项进行审议，因此关联董事孙晓东无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资收购黑龙江苍龙工程质量检测有限公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司拟对外投资收购公司股权：拟收购公司为黑 龙江苍龙工程质量检测有限公司（以下简称“苍龙检测公司”），苍龙检测公司

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具体情况如下：注册地为黑龙江省哈尔滨市松北区江康街 1261 号湖畔绿色家
园小区 30 号楼 C42 号商服，经营范围为：工程质量检测。注册资本为 240 万
元，公司拟收购由王立强、岳为群持有的 65%股份，价格为 156 万元，分期进 行支付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》1.议案内容：

根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟收购 鸡东县琅头山矿业有限公司 100%的股权，收购完成后，公司持有琅头山矿业
100%股权。2023 年 10 月 19 日，公司已召开第二届董事会第九次会议，审议通
过《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限……
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