公告日期：2024-03-29

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划编制的《黑龙江
广森测绘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方
案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于< 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，预计 2024 年向交通银行股
份有限公司哈尔滨南岗支行申请贷款 670.00 万元，以上贷款期限 1 年，按

合同约定支付利息。预计 2024 年向工商银行申请续贷金额为 400 万元，以上
贷款期限 1 年，按合同约定支付利息。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披 露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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