公告日期：2024-03-29

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00。。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873397 广森科技 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市融鹏律师事务所。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区天顺街 61 号宏景天地 G 栋 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及2024 年度财务预算方案>的议案》

议案内容：根据公司 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划编制的
《黑龙江广森测绘科技股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》。
（四）审议《关于< 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责对公司2024 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2024年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
（七）审议《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2024-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代……
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