公告日期：2025-04-25

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划编制的《黑龙江广
森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京融鹏律师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责对公司
2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平……
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