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公告日期：2025-04-25
公告编号：2025-008
证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为3200万元人民 第五条 公司注册资本为4160万元人民
币。 币。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值为 1 元人民币。 标明面值，每股面值为 1 元人民币。
公司股份总数为 3200 万股，均为普通 公司股份总数为 4160 万股，均为普通
股。 股。
第九十六条公司设董事会，董事会由 5 第九十六条公司设董事会，董事会由 7
名董事组成，对股东大会负责。 名董事组成，对股东大会负责。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
公告编号：2025-008
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司拟实施权益分派，公司注册资本增加，对公司章程相关内容进行修订。
三、备查文件
（一）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
（二）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
黑龙江广森测绘科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
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