公告日期：2025-05-07

公告编号:2025-014

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商： 江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。
一、 召开会议基本情况

黑龙江广森测绘科技股份有限公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会， 股权登记日为2025年5月20日，有关会议事项详见公司于2025年4月25日在全国中小 企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江广森测绘科技股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025年5月7日，公司董事会收到单独持有公司71.25%股份的股东孙晓东（以下 简称“提案股东”）以书面形式提交的《关于修订〈黑龙江广森测绘科技股份有限 公司章程〉的议案》，申请将该议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审 议。提案股东符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关法律法规及《公司章程》规定的提案资格。
（二）临时提案的具体内容
《关于修订〈公司章程〉的议案》
各位股东及股东代表：

本次临时提案系根据2023年修订的《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日 施行）及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 除原拟修订的第五条、第十五条、第九十六条外，本次修订还涉及其他条款的调整， 以确保公司治理符合最新法律法规要求。
（一） 修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“召开股东大会” 全部修订为“召开股东会会议”

将章程中“股东大会召开” 全部修订为“股东会会议召开”

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 执行公司事务的董事为公司的法
定代表人

第四十一条 本公司召开股东大会的地点 第四十一条 本公司召开股东会、董事一般为公司住所地，经董事会决议后亦 会、监事会的地点一般为本公司住所地
可在其他地点。 或召集股东会、董事会、监事会会议通
股东大会将设置会场，以现场会议 知中指定的其他地点。

形式召开。 股东会、董事会、监事会召开会议

和表决可以采用电子通信方式，公司章
程另有规定的除外。会议时间、召开方式
的选择应当便于股东、董事、监事参
加。公司应当保证股东会、董事会、监
事会会议合法、有效，为股东、董事、
监事参加会议提供便利。给予每个提案
合理的讨论时间。公司召开年度股东会
以及股东会提供网络投票方式的，应当
聘请律师对股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表
决程序和结果等会议情况出具法律意
……
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