公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-018

证券代码：873397 证券简称：广森科技 主办券商：江海证券
黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以现场方式发出
5.会议主持人：：董事长孙晓东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会三年任期届满，公司董事会选举新任董事组成公司第三

公告编号：2025-018

届董事会，第三届董事会成员分别为名孙晓东、杨莉、陆文君、盖玉亭、李洋、代来福、马振磊；董事会推选孙晓东为第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，聘任陆文君女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任王新杰为黑龙江广森测绘科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书，任期三年。具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平

公告编号：2025-018

台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
黑龙江广森测绘科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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