公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-004

证券代码：873398 证券简称：喂呦科技 主办券商：开源证券
北京喂呦科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2021年 4 月 14 日审议并通过：

任命田雪峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
唐阳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司董事会于 2021 年 4 月 9 日收到董事会秘书王成魁递交的辞职报告，辞职后不
再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。在公司选出新任董事会秘书之前，暂由公司董事长唐阳先生担任信息披露事务负责人。
（三）新任董监高人员履历

田雪峰，男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，
工程预算专业，本科学历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，就职于中国惠普有限公司成都
分公司，任销售经理；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于法制中国栏目组，任华南区
发行总监；2003 年 9 月至 2014 年 3 月，就职于北京中盛美广告有限责任公司，任运营

公告编号：2021-004

总监；2014 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于北京百信阳光科技有限公司，任副总经理；
2014 年 8 月 2018 年 6 月，就职于喂呦有限，任副总经理；2018 年 6 月至今，兼任喂呦
科技董事、副总经理职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的经营管理，对生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

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