
公告日期:2021-07-14
公告编号:2021-025
证券代码:873398 证券简称:喂呦科技 主办券商:开源证券
北京喂呦科技股份有限公司
董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2021
年 7 月 14 日审议并通过:
选举唐阳先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,027,124 股,占公司股本的 64.33%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由唐阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2021
年 7 月 14 日审议并通过:
选举唐阳先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,027,124 股,占公司股本的 64.33%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-025
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由唐阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 14 日审议并通过:
选举田雪峰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 4.28%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由唐阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 14 日审议并通过:
选举赵昱先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由唐阳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-025
监事会主席换届的基本情况
(五)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 14 日审议并通过:
选举赵晓峰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 1.71%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由赵晓峰主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京喂呦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京喂呦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-……
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